В мошеннической схеме с деньгами Ларисы Долиной было использовано 14 счетов и карт в двух банках, а также минимум два криптокошелька. Эксперты считают, что это типичный случай, когда аферисты применяют криптовалюту, чтобы скрыть следы. Куда исчезли деньги звезды, что станет с её "крышей" и почему "элите" всё дозволено?
Куда пропали деньги Долиной
Злоумышленники заставили певицу перевести средства на 14 подконтрольных им счетов. Для этого они завладели картами и счетами 14 людей, большинство из которых не знали о намерениях Долиной.
О случившемся многие узнали только после судебных исков о возврате миллионов, которые артистка перевела на их счета. Транзакции начались 3 апреля 2024 года с отправки девяти миллионов мошенникам. Переводы продолжались до 19 апреля, достигнув максимума в 16 миллионов.
В июне, после продажи квартиры, Долина перевела 35 миллионов на пять счетов. Всего за это время она совершила 19 операций на суммы от трёх до 20 миллионов рублей.
Криптовалюта
Криптовалюта сыграла ключевую роль в преступной схеме. С её помощью мошенники скрыли украденные деньги и передали их организаторам преступления. Перед реализацией плана одна из фигуранток дела создала два кошелька.
Эти кошельки использовались для совершения преступления и вывода похищенных средств на биржи, зарегистрированные за пределами России. Это затрудняло определение конечного получателя,
— рассказал источник RT.
Мошенники покупали криптовалюту за наличные и отправляли её на иностранные биржи.
По словам Игоря Бедерова, основателя компании «Интернет-Розыск» и эксперта рынка НТИ SafeNet, схема с деньгами Долиной была тщательно продумана, чтобы скрыть средства от отслеживания.
Бедеров отметил, что преступники распределили деньги по двум адресам, чтобы усложнить отслеживание их полного объёма и облегчить смешивание с активами других пользователей.
Что ждёт «крышу» Долиной
Певица лишилась не только денег, но и элитной квартиры в Хамовниках, которую продала Полине Лурье. Мосгорсуд постановил: выселить. Параллельно в России заговорили о последствиях для «крыши» артистки, которая, возможно, влияла на судебные решения в ее пользу.
Общественник Сергей Колясников призвал привлечь к ответственности покровителей Долиной. Он также обратил внимание на поведение судьи на заседании.
Очень интересно, какие последствия будут для тех, кто организовал серию судебных решений в пользу Долиной, — заявил Сергей Колясников. — Пока дело шло до Верховного суда, вся страна была в напряжении. Это можно назвать только диверсией.
Президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков напомнил о скандальном эпизоде из передачи «Сто вопросов взрослому», где певица Лариса Долина заявила, что сотрудники ГИБДД не имеют права останавливать её автомобиль.
Когда певицу спросили, как бы она повела себя, если бы её остановил инспектор ГИБДД, Долина ответила, что никто никогда её не остановит, потому что останавливать её нельзя. Долина стала символом обнагления элиты. И сама активно способствовала созданию такого имиджа,
— отметил Гращенков в интервью Lenta.Ru.
Политолог подчеркнул, что важно не путать влияние и покровительство.
Долина не может прийти к судье и сказать: «Вынеси мне решение». Это делается по звонку. В нашей системе действует телефонное право. Судья получает указание от кого-то вышестоящего, кому он не может отказать, даже понимая последствия. Посмотрим, как это отразится на судьях,
— добавил Гращенков.
Эксперт обратил внимание на волну случаев, когда продавцы квартир объявляют себя недееспособными, разрывают договоры с покупателями и оставляют их без жилья и денег. Ситуация вокруг Долиной может повлиять на судебные решения.
Гращенков выразил надежду, что прокуратура, суды и адвокаты разработают механизмы защиты от мошенников.
Надеюсь, это не просто противостояние «крыш» Долиной и Лурье. У Лурье, скорее всего, нет реальной поддержки. Её «крышей» стало общественное мнение. Люди не любят наглую элиту,
— заключил политолог.
Об авторе
